Prima di venire arrestati a causa di quello che pare sia la loro prima infrazione alla legge, i fratelli provenienti da Cumbernauld, Scozia, hanno regolarmente giocato contro altri high-roller, tra i quali pare vada anche annoverato il fondatore della Microsoft, Bill Gates, nei maggiori casinò di Las Vegas. Il Bellagio Hotel, dove è ambientato il film Ocean's 11, era una delle loro regolari mete di gioco.

La truffa ha anche comportato l'uso di informazione ottenuta da un funzionario della Bank of Scotland di Halifax, che si occupa dei sistemi online dell'istituto bancario. Una volta apportati dei cambiamenti strutturali al sistema di prelievi online della banca, circa tre anni fa, la banca stessa si trovò maggiormente esposta a possibili furti. Irfan ed Imran sono stati in grado di eludere la sicurezza ATM col solo uso di una carta, probabilmente scaduta, della Bank of Scotland di Halifax. Il tribunale scozzese venne informato che tra il 29 maggio ed il 1 giugno 2005, i due fratelli avevano attuato approssimativamente 380 prelievi da macchine per il prelievo contanti della zona di Glasgow.

Quando la banca si è resa conto di quello che succedeva, è risalita, tramite la carta, a Shahana Shad, cognata di Imran. Shad ha ammesso di essere cliente della banca, tuttavia avvermò di non avere mai posseduto la carta. Una volta perquisiti gli appartamenti degli accusati, sono stati trovati £14.480 in una cassaforte appartenente ad Imran, ed altri £140.160 in una cassaforte di Irfan. Il non troppo dinamico duo è stato inizialmente accusato di aver sottratto qualcosa come £486.320 in totale.